北方稀土(600111):北方稀土第八届监事会第三十八次会议决议
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于2024年6月14日以电子邮件等方式，向全体监事发出了 召开第八届监事会第三十八次会议的通知。本次会议于2024年6月 20日公司 2024年第二次临时股东大会及第八届董事会第四十一次 会议后以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加监事 6人，实际 参加监事 6人，监事马蓉女士、职工监事孟志军先生以通讯方式参 会表决，其他监事以现场方式参会表决。会议由监事会主席周远平 先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于制定<北方稀土2024年度“提质增效重回报” 行动方案>的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司整合包头市中鑫安泰磁业有限公司的议 案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024年6月21日 中财网
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