泸天化(000912):2023年度股东大会决议

时间：2024年06月20日 20:41:18 中财网

原标题:泸天化:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-040 四川泸天化股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东大会没有出现否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月20日15:00
（2）网络投票时间：2024年6月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 6月 20日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共43名，代表有表决权的股份数为 822,350,831股，占公司有表决权的股份总数的52.446%。

2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为559,758,690股，占公司有表决权的股份总数的35.699%。

3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共34名，代表有表决权的股份262,592,141股，占公司有表决权的股份总数的16.747%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序 号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）
1	2023年度董事 会工作报告	820,559,73 1	99.78%	1,557,40 0	0.19%	233,700	0.03%	通过
2	2023年度监事 会工作报告	820,559,73 1	99.78%	1,557,40 0	0.19%	233,700	0.03%	通过
3	2023年度内部 控制自我评价 报告	820,559,73 1	99.78%	1,557,40 0	0.19%	233,700	0.03%	通过
4	2023年度报告 及摘要	820,772,53 1	99.81%	1,344,60 0	0.16%	233,700	0.03%	通过
5	2023年度财务 决算报告	820,772,53 1	99.81%	1,344,60 0	0.16%	233,700	0.03%	通过
6	2023年度利润 分配预案	820,850,93 1	99.82%	1,499,90 0	0.18%	0	0.00%	通过
7	2023年度职工 工资总额（含 董监高薪酬） 的议案	820,983,93 1	99.83%	1,366,90 0	0.17%	0	0.00%	通过
8	关于选聘公司 2024年度审计 机构的议案	820,873,23 1	99.82%	1,477,60 0	0.18%	0	0.00%	通过
9	2024年度财务 预算报告	820,850,93 1	99.82%	1,366,90 0	0.17%	133,000	0.02%	通过
10	2024年度独立 董事津贴的议 案	820,638,13 1	99.79%	1,712,70 0	0.21%	0	0.00%	通过
11	关于拟为全资 子公司及孙公 司提供担保的 议案	820,638,13 1	99.79%	1,712,70 0	0.21%	0	0.00%	通过
12	关于修订《四 川泸天化股份 有限公司章 程》的议案	820,660,43 1	99.79%	1,557,40 0	0.19%	133,000	0.02%	通过
13	《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》							通过
13.0 1	回购股份的目 的	820,983,93 1	99.83%	1,366,90 0	0.17%	0	0.00%	通过
13.0 2	回购股份符合 相关条件的说 明	820,812,53 1	99.81%	1,538,30 0	0.19%	0	0.00%	通过
13.0 3	回购股份的方 式、价格区间	821,127,33 1	99.85%	1,223,50 0	0.15%	0	0.00%	通过
13.0 4	回购股份的种 类、用途、数 量、占公司总 股本的比例及 拟用于回购的 资金总额	821,127,33 1	99.85%	1,223,50 0	0.15%	0	0.00%	通过
13.0 5	回购股份的资 金来源	820,914,53 1	99.83%	1,436,30 0	0.17%	0	0.00%	通过
13.0 6	回购股份的实 施期限	820,771,13 1	99.81%	1,579,70 0	0.19%	0	0.00%	通过
13.0 7	对董事会及管 理层办理本次 回购股份事宜 的具体授权	820,771,13 1	99.81%	1,579,70 0	0.19%	0	0.00%	通过
14	《关于修订< 对外担保管理 制度>的议案》	818,233,63 1	99.50%	3,984,20 0	0.48%	133,000	0.02%	通过
15.0 1	选举廖廷君先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	771,927,38 0	93.87%	----	----	----	----	通过
15.0 2	选举傅利才先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	771,886,98 0	93.86%	----	----	----	----	通过
15.0 3	选举龚正英女 士为公司第八 届董事会非独 立董事	771,875,84 5	93.86%	----	----	----	----	通过
15.0 4	选举陈茂竹先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	771,875,95 0	93.86%	----	----	----	----	通过
15.0 5	选举张宇先生 为公司第八届 董事会非独立 董事	771,876,96 0	93.86%	----	----	----	----	通过
16.0 1	选举益智先生 为公司第八届 董事会独立董 事	820,460,58 3	99.77%	----	----	----	----	通过
16.0 2	选举向朝阳先 生为公司第八 届董事会独立 董事	820,460,62 4	99.77%	----	----	----	----	通过
16.0 3	选举王积慧女 士为公司第八 届董事会独立 董事	820,470,56 3	99.77%	----	----	----	----	通过
17.0 1	选举胡成明先 生为公司第八 届监事会非职 工监事	820,460,55 3	99.77%	----	----	----	----	通过
17.0 2	选举汪伟先生 为公司第八届 监事会非职工 监事	820,460,99 4	99.77%	----	----	----	----	通过
17.0 3	选举张琦先生 为公司第八届 监事会非职工 监事	820,460,55 4	99.77%	----	----	----	----	通过

其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

序 号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数（股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）
1	2023年度董事 会工作报告	166,750,80 4	98.94%	1,557,40 0	0.92%	233,700	0.14%	通过
2	2023年度监事 会工作报告	166,750,80 4	98.94%	1,557,40 0	0.92%	233,700	0.14%	通过
3	2023年度内部 控制自我评价 报告	166,750,80 4	98.94%	1,557,40 0	0.92%	233,700	0.14%	通过
4	2023年度报告 及摘要	166,963,60 4	99.06%	1,344,60 0	0.80%	233,700	0.14%	通过
5	2023年度财务 决算报告	166,963,60 4	99.06%	1,344,60 0	0.80%	233,700	0.14%	通过
6	2023年度利润 分配预案	167,042,00 4	99.11%	1,499,90 0	0.89%	0	0.00%	通过
7	2023年度职工 工资总额（含 董监高薪酬） 的议案	167,175,00 4	99.19%	1,366,90 0	0.81%	0	0.00%	通过
8	关于选聘公司 2024年度审计 机构的议案	167,064,30 4	99.12%	1,477,60 0	0.88%	0	0.00%	通过
9	2024年度财务 预算报告	167,042,00 4	99.11%	1,366,90 0	0.81%	133,000	0.08%	通过
10	2024年度独立 董事津贴的议 案	166,829,20 4	98.98%	1,712,70 0	1.02%	0	0.00%	通过
11	关于拟为全资 子公司及孙公 司提供担保的 议案	166,829,20 4	98.98%	1,712,70 0	1.02%	0	0.00%	通过
12	关于修订《四 川泸天化股份 有限公司章 程》的议案	166,851,50 4	99.00%	1,557,40 0	0.92%	133,000	0.08%	通过
13	《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》							通过
13.0 1	回购股份的目 的	167,175,00 4	99.19%	1,366,90 0	0.81%	0	0.00%	通过
13.0 2	回购股份符合 相关条件的说 明	167,003,60 4	99.09%	1,538,30 0	0.91%	0	0.00%	通过
13.0 3	回购股份的方 式、价格区间	167,318,40 4	99.27%	1,223,50 0	0.73%	0	0.00%	通过
13.0 4	回购股份的种 类、用途、数 量、占公司总 股本的比例及 拟用于回购的 资金总额	167,318,40 4	99.27%	1,223,50 0	0.73%	0	0.00%	通过
13.0 5	回购股份的资 金来源	167,105,60 4	99.15%	1,436,30 0	0.85%	0	0.00%	通过
13.0 6	回购股份的实 施期限	166,962,20 4	99.06%	1,579,70 0	0.94%	0	0.00%	通过
13.0 7	对董事会及管 理层办理本次 回购股份事宜 的具体授权	166,962,20 4	99.06%	1,579,70 0	0.94%	0	0.00%	通过
14	《关于修订< 对外担保管理 制度>的议案》	164,424,70 4	97.56%	3,984,20 0	2.36%	133,000	0.08%	通过
15.1	选举廖廷君先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	118,118,45 3	70.08%	----	----	----	----	通过
15.2	选举傅利才先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	118,078,05 3	70.06%	----	----	----	----	通过
15.3	选举龚正英女 士为公司第八 届董事会非独 立董事	118,066,91 8	70.05%	----	----	----	----	通过
15.4	选举陈茂竹先 生为公司第八 届董事会非独 立董事	118,067,02 3	70.05%	----	----	----	----	通过
15.5	选举张宇先生 为公司第八届 董事会非独立 董事	118,068,03 3	70.05%	----	----	----	----	通过
16.1	选举益智先生 为公司第八届 董事会独立董 事	166,651,65 6	98.88%	----	----	----	----	通过
16.2	选举向朝阳先 生为公司第八 届董事会独立 董事	166,651,69 7	98.88%	----	----	----	----	通过
16.3	选举王积慧女 士为公司第八 届董事会独立 董事	166,661,63 6	98.88%	----	----	----	----	通过
17.1	选举胡成明先 生为公司第八 届监事会非职 工监事	166,651,62 6	98.88%	----	----	----	----	通过
17.2	选举汪伟先生 为公司第八届 监事会非职工 监事	166,652,06 7	98.88%	----	----	----	----	通过
17.3	选举张琦先生 为公司第八届 监事会非职工 监事	166,651,62 7	98.88%	----	----	----	----	通过

本次年度股东大会审议的全部议案均不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和赵帅律师出席了本次年度股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司2023年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司2023年度股东大会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书
特此公告。



四川泸天化股份有限公司董事会
2024年6月20日