长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司2023年度股东大会决议
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时间：2024年06月20日 20:41:25 中财网 |
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原标题: 长沙银行: 长沙银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：601577 证券简称： 长沙银行 公告编号：2024-030 优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 6月 20日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷
林商务中心 B座 长沙银行总行 1908会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,296,622,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 58.8999 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 8人，出席 8人；
2、 本行在任监事 5人，出席 5人；
3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
2、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
3、 议案名称：《 长沙银行股份有限公司 2023年年度报告》及摘要 审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
4、 议案名称：关于 长沙银行股份有限公司 2023年度财务决算暨
2024年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,246,198,400 | 97.8044 | 50,282,305 | 2.1894 | 142,000 | 0.0062 |
5、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,295,199,605 | 99.9380 | 1,422,900 | 0.0619 | 200 | 0.0001 |
6、 议案名称：关于 长沙银行股份有限公司续聘 2024年度会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,295,185,155 | 99.9374 | 1,295,550 | 0.0564 | 142,000 | 0.0062 |
7、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度关联交易专项报告 审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
8、 议案名称：关于 长沙银行股份有限公司 2024年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 1,118,940,541 | 99.9815 | 206,700 | 0.0184 | 200 | 0.0001 |
9、 议案名称： 长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年） 审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,241,019,468 | 97.5789 | 55,603,037 | 2.4210 | 200 | 0.0001 |
10、 议案名称：关于修订《 长沙银行股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,215,444,149 | 96.4653 | 62,352,834 | 2.7149 | 18,825,722 | 0.8198 |
11、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,295,542,797 | 99.9529 | 1,079,708 | 0.0470 | 200 | 0.0001 |
12、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人
士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,295,542,797 | 99.9529 | 1,079,708 | 0.0470 | 200 | 0.0001 |
13、 议案名称：关于选举龙桂元女士为 长沙银行股份有限公司第七
届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,294,351,665 | 99.9011 | 2,270,740 | 0.0988 | 300 | 0.0001 |
14、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度董事履职评价报告 审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
15、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度监事履职评价报告 审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
16、 议案名称： 长沙银行股份有限公司 2023年度高管人员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,296,071,605 | 99.9760 | 409,100 | 0.0178 | 142,000 | 0.0062 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股 5%以
上普通股股
东 | 1,230,255,931 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%-5%
普通股股东 | 841,568,431 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%以
下普通股股
东 | 223,375,243 | 99.3669 | 1,422,900 | 0.6329 | 200 | 0.0002 | | 其中:市值
50万以下
普通股股东 | 77,797,232 | 99.8243 | 136,700 | 0.1754 | 200 | 0.0003 | | 市值 50万
以上普通股
股东 | 145,578,011 | 99.1242 | 1,286,200 | 0.8758 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | 5 | 长沙银行
股份有限
公司 2023
年度利润
分配预案 | 611,250,863 | 99.7677 | 1,422,900 | 0.2322 | 200 | 0.0001 | | 6 | 关于长沙
银行股份
有限公司
续聘 2024
年度会计
师事务所
的议案 | 611,236,413 | 99.7653 | 1,295,550 | 0.2114 | 142,000 | 0.0233 | | 7 | 长沙银行
股份有限
公司 2023
年度关联
交易专项
报告 | 612,122,863 | 99.9100 | 409,100 | 0.0667 | 142,000 | 0.0233 | | 8 | 关于长沙
银行股份
有限公司
2024年度
日常关联
交易预计
额度的议
案 | 442,526,840 | 99.9532 | 206,700 | 0.0466 | 200 | 0.0002 | | 11 | 关于延长
向不特定
对象发行
可转换公
司债券股
东大会决
议有效期
的议案 | 611,594,055 | 99.8237 | 1,079,708 | 0.1762 | 200 | 0.0001 | | 12 | 关于提请
股东大会
延长授权
董事会及
董事会授
权人士办
理本次发
行可转换
公司债券 | 611,594,055 | 99.8237 | 1,079,708 | 0.1762 | 200 | 0.0001 | | | 相关事宜
有效期的
议案 | | | | | | | | 13 | 关于选举
龙桂元女
士为长沙
银行股份
有限公司
第七届董
事会董事
候选人的
议案 | 610,402,923 | 99.6293 | 2,270,740 | 0.3706 | 300 | 0.0001 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、
16为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东
所持表决权的 1/2以上通过；议案 8、11、12为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本次股东大会议案 8涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：
湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙 通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、长沙房产（集团）有限公司。
另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股
权登记日（即 2024年 6月 13日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。
会议听取了《 长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生 2023
年度述职报告》《 长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生 2023年度述职报告》《 长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2023年度述职报告》《 长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2023年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所
律师：邹华斌、谢逾韫
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2023年度股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2024年 6月 21日
中财网
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