西安银行(600928):西安银行股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年06月20日 20:41:26 中财网

原标题:西安银行:西安银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-024
西安银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月20日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银
行大厦三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,705,661,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	60.8773

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事11人，出席10人，杜岩岫董事因公务未能出
席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及
2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,630,915,077	97.2374	74,420,448	2.7505	325,700	0.0121

2、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,704,855,525	99.9702	805,700	0.0298	0	0.0000

3、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

4、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

6、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,705,231,225	99.9841	430,000	0.0159	0	0.0000

7、议案名称：西安银行股份有限公司关于2024年日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	682,011,985	99.9369	430,000	0.0631	0	0.0000

8、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,704,972,163	99.9745	602,362	0.0222	86,700	0.0033

9、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,704,972,163	99.9745	602,362	0.0222	86,700	0.0033

10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券决议及授权延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,704,860,725	99.9704	800,500	0.0296	0	0.0000

（二）累积投票议案
11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议
案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
11.01	西安银行股份有限公 司关于选举冯根福先 生为第六届董事会独 立董事的议案	2,705,206,472	99.9831	是
11.02	西安银行股份有限公 司关于选举于春玲女 士为第六届董事会独 立董事的议案	2,705,106,373	99.9794	是
11.03	西安银行股份有限公 司关于选举曹慧涛先 生为第六届董事会独 立董事的议案	2,705,214,272	99.9834	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以 上普通股 股东	2,021,823,849	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	585,335,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	97,696,086	99.1820	805,700	0.8180	0	0.0000
其中:市值 50万以下 普通股股 东	76,472,686	99.5423	351,600	0.4577	0	0.0000
市值 50万 以上普通 股股东	21,223,400	97.9052	454,100	2.0948	0	0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	西安银行股份有 限公司2023年度 利润分配预案	677,860,676	99.8813	805,700	0.1187	0	0.0000
5	西安银行股份有 限公司关于聘请 2024年会计师事 务所的议案	678,236,376	99.9366	430,000	0.0634	0	0.0000
6	西安银行股份有 限公司2023年度 关联交易专项报 告	678,236,376	99.9366	430,000	0.0634	0	0.0000
7	西安银行股份有 限公司关于2024 年日常关联交易 预计额度的议案	73,014,986	99.4145	430,000	0.5855	0	0.0000
10	西安银行股份有 限公司关于向不 特定对象发行可 转换公司债券决 议及授权延期的 议案	677,865,876	99.8820	800,500	0.1180	0	0.0000
11.01	西安银行股份有 限公司关于选举 冯根福先生为第 六届董事会独立 董事的议案	678,211,623	99.9330	-	-	-	-
11.02	西安银行股份有 限公司关于选举 于春玲女士为第 六届董事会独立 董事的议案	678,111,524	99.9182	-	-	-	-
11.03	西安银行股份有 限公司关于选举 曹慧涛先生为第	678,219,423	99.9341	-	-	-	-
	六届董事会独立 董事的议案

（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第8、9、10项议案为特别决议事项，获得现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量 （股）
1	加拿大丰业银行	持股5%以上的股东	804,771,000
2	大唐西市文化产业投资 集团有限公司	持股5%以上的股东	634,071,700
3	西安投资控股有限公司	持股5%以上的股东，与实际 控制人具有关联关系	618,397,850
4	西安经开金融控股有限 公司	与实际控制人具有关联关系	156,281,000
5	西安城市基础设施建设 投资集团有限公司	与实际控制人具有关联关系	138,083,256
6	西安金融控股有限公司	与实际控制人具有关联关系	113,610,169
7	西安曲江文化产业风险 投资有限公司	与实际控制人具有关联关系	100,628,200
8	长安国际信托股份有限 公司	与实际控制人具有关联关系	76,732,965
9	西安投融资担保有限公 司	与实际控制人具有关联关系	14,714,800

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。

（六）会议听取报告事项
会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事 2023年度述职报
告》。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事
务所
律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。


西安银行股份有限公司董事会
2024年6月21日