中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司2023年年度股东大会决议
|
时间：2024年06月20日 20:45:44 中财网 |
|
原标题: 中国能建:中国能源建设股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
A股代码：601868 A股简称： 中国能建 公告编号：临2024-033
H股代码: 03996 H股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1
号楼2702室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | 其中：A股股东人数 | 86 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,027,458,615 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 20,585,893,153 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,441,565,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） | 57.6320 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.3771 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.2549 |
会主持情况等。
2023年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海
良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事马明伟因公务
原因请假；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,572,865,350 | 99.9367 | 11,560,615 | 0.0562 | 1,467,188 | 0.0071 | | H股 | 3,426,601,462 | 99.5652 | 6,380,000 | 0.1854 | 8,584,000 | 0.2494 | | 普通股
合计： | 23,999,466,812 | 99.8835 | 17,940,615 | 0.0747 | 10,051,188 | 0.0418 |
2.议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,572,865,350 | 99.9367 | 11,604,315 | 0.0564 | 1,423,488 | 0.0069 | | H股 | 3,426,351,462 | 99.5579 | 6,380,000 | 0.1854 | 8,834,000 | 0.2567 | | 普通股
合计： | 23,999,216,812 | 99.8825 | 17,984,315 | 0.0748 | 10,257,488 | 0.0427 |
3.议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,572,863,750 | 99.9367 | 11,605,915 | 0.0564 | 1,423,488 | 0.0069 | | H股 | 3,426,351,462 | 99.5579 | 6,380,000 | 0.1854 | 8,834,000 | 0.2567 | | 普通股
合计： | 23,999,215,212 | 99.8825 | 17,985,915 | 0.0748 | 10,257,488 | 0.0427 |
4.议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,572,865,350 | 99.9367 | 11,604,315 | 0.0564 | 1,423,488 | 0.0069 | | H股 | 3,426,351,462 | 99.5579 | 6,380,000 | 0.1854 | 8,834,000 | 0.2567 | | 普通股
合计： | 23,999,216,812 | 99.8825 | 17,984,315 | 0.0748 | 10,257,488 | 0.0427 |
5.议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,798,238 | 99.9510 | 10,047,215 | 0.0488 | 47,700 | 0.0002 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 0 | 0.0000 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 24,010,095,700 | 99.9277 | 10,047,215 | 0.0419 | 7,315,700 | 0.0304 |
6.议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,798,238 | 99.9510 | 10,021,915 | 0.0486 | 73,000 | 0.0004 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 0 | 0.0000 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 24,010,095,700 | 99.9277 | 10,021,915 | 0.0417 | 7,341,000 | 0.0306 |
7.议案名称：关于公司董事2022年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,798,238 | 99.9510 | 10,021,915 | 0.0486 | 73,000 | 0.0004 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 0 | 0.0000 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 24,010,095,700 | 99.9277 | 10,021,915 | 0.0417 | 7,341,000 | 0.0306 |
8.议案名称：关于公司监事2022年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,798,238 | 99.9510 | 10,021,915 | 0.0486 | 73,000 | 0.0004 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 0 | 0.0000 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 24,010,095,700 | 99.9277 | 10,021,915 | 0.0417 | 7,341,000 | 0.0306 |
9.议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,572,816,450 | 99.9365 | 11,646,215 | 0.0566 | 1,430,488 | 0.0069 | | H股 | 3,426,351,462 | 99.5579 | 6,380,000 | 0.1854 | 8,834,000 | 0.2567 | | 普通股
合计： | 23,999,167,912 | 99.8823 | 18,026,215 | 0.0750 | 10,264,488 | 0.0427 |
10.议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,844,038 | 99.9512 | 10,008,415 | 0.0486 | 40,700 | 0.0002 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 250,000 | 0.0073 | 7,018,000 | 0.2039 | | 普通股
合计： | 24,010,141,500 | 99.9279 | 10,258,415 | 0.0427 | 7,058,700 | 0.0294 |
11.议案名称：关于公司2024年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,575,844,038 | 99.9512 | 9,976,115 | 0.0484 | 73,000 | 0.0004 | | H股 | 3,434,547,462 | 99.7961 | 0 | 0.0000 | 7,018,000 | 0.2039 | | 普通股
合计： | 24,010,391,500 | 99.9290 | 9,976,115 | 0.0415 | 7,091,000 | 0.0295 |
12.议案名称：关于公司2024年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,266,990,206 | 98.4509 | 318,836,947 | 1.5488 | 66,000 | 0.0003 | | H股 | 3,189,644,284 | 92.6800 | 244,653,178 | 7.1088 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 23,456,634,490 | 97.6243 | 563,490,125 | 2.3452 | 7,334,000 | 0.0305 |
13.议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 20,575,749,338 | 99.9507 | 10,077,815 | 0.0490 | 66,000 | 0.0003 | | H股 | 3,434,297,462 | 99.7888 | 250,000 | 0.0073 | 7,018,000 | 0.2039 | | 普通股
合计： | 24,010,046,800 | 99.9275 | 10,327,815 | 0.0430 | 7,084,000 | 0.0295 |
14.议案名称：关于修订《中国能源建设股份有限公司独立非执
行董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,251,090,618 | 98.3736 | 334,736,535 | 1.6261 | 66,000 | 0.0003 | | H股 | 3,186,574,000 | 92.5908 | 247,973,462 | 7.2053 | 7,018,000 | 0.2039 | | 普通股
合计： | 23,437,664,618 | 97.5453 | 582,709,997 | 2.4252 | 7,084,000 | 0.0295 |
15.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的
议案
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,280,727,981 | 98.5176 | 304,874,129 | 1.4810 | 291,043 | 0.0014 | | H股 | 3,225,719,676 | 93.7283 | 208,577,786 | 6.0605 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 23,506,447,657 | 97.8316 | 513,451,915 | 2.1369 | 7,559,043 | 0.0315 |
16.议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 20,377,029,974 | 98.9854 | 207,811,836 | 1.0095 | 1,051,343 | 0.0051 | | H股 | 3,232,419,392 | 93.9229 | 201,878,070 | 5.8659 | 7,268,000 | 0.2112 | | 普通股
合计： | 23,609,449,366 | 98.2603 | 409,689,906 | 1.7051 | 8,319,343 | 0.0346 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 20,151,146,916 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 424,697,122 | 97.6885 | 10,008,415 | 2.3021 | 40,700 | 0.0094 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 311,186,906 | 99.3140 | 2,108,613 | 0.6729 | 40,700 | 0.0131 | | 市值 50万
以上普通股
股东 | 113,510,216 | 93.4932 | 7,899,802 | 6.5068 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 关于公司董事
2024年度薪酬
方案的议案 | 326,108,671 | 96.9974 | 10,047,215 | 2.9885 | 47,700 | 0.0141 | | 7 | 关于公司董事
2022年度薪酬
兑现标准的议案 | 326,108,671 | 96.9974 | 10,021,915 | 2.9809 | 73,000 | 0.0217 | | 10 | 关于公司 2023
年度利润分配预
案的议案 | 326,154,471 | 97.0110 | 10,008,415 | 2.9769 | 40,700 | 0.0121 | | 12 | 关于公司 2024
年度对外担保计
划的议案 | 17,300,639 | 5.1459 | 318,836,947 | 94.8345 | 66,000 | 0.0196 | | 13 | 关于续聘 2024
年度审计机构的
议案 | 326,059,771 | 96.9828 | 10,077,815 | 2.9976 | 66,000 | 0.0196 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第15、16项议案为特别决议议案，已经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王华堃、康乃欣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024-06-21
? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司 2023年年
度股东大会的法律意见书
? 报备文件
中国能源建设股份有限公司2023年年度股东大会决议
中财网
|
|
