中青宝(300052):第六届监事会第八次会议决议
深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2024年 6月 21日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋 23层会议室召开。会议通知已于 2024年 6月 20日以通讯方式送达全体监事，全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 议案一：关于为全资子公司宝腾互联提供担保、接受关联担保的议案 经审核，监事会认为：为满足公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）经营工作的持续、稳健发展，宝腾互联向深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请授信额度 4,000万元，公司及子公司拟与农商银行签署《授信合同》（以下简称“主合同”）和《最高额抵押合同》，由公司及公司董事长、总经理李逸伦先生作为保证人为主合同项下债务提供最高额连带责任保证，并提供公司名下房产用于最高额抵押担保，最高债权额为 6,000万元，有利于促进宝腾互联经营发展、提升其经营效率和盈利能力；关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，接受关联担保行为不会损害公司及股东利益。董事会审议时关联董事已回避表决，决策程序合法、有效。 综上，监事会同意本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司宝腾互联提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-039）。 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届第八次监事会会议决议。 特此公告。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会 2024年 6月 21日 中财网
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