信达证券(601059):信达证券股份有限公司关于2023年年度股东大会变更会议地址

时间：2024年06月21日 16:05:59 中财网

原标题:信达证券:信达证券股份有限公司关于2023年年度股东大会变更会议地址的公告

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-015
信达证券股份有限公司
关于2023年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年 6月 28日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601059	信达证券	2024/6/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《信达证券股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会议地址调整到公司 E9大厦办公区，具体地址为：北京市西城区锦什坊街 35号（E9大厦）南区 302-1-5。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2024年 6月 8日公告的原股东大会通知事项不变
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 6月 28日 14点 00分
召开地点：北京市西城区锦什坊街 35号（E9大厦）南区 302-1-5
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 28日
至 2024年 6月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度董事会工 作报告》的议案	√
2	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度监事会工 作报告》的议案	√
3	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度独立董事 述职报告》的议案	√
4	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年年度报告》 的议案	√
5	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度财务决算 报告》的议案	√
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度利润分配 预案》的议案	√
7	关于 2024年度中期现金分红有关事项的议案	√
8	关于聘任公司 2024年度会计师事务所的议案	√
9	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度关联交易 情况及预计 2024年度日常关联交易》的议案	√
10	关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》	√
	的议案
12	关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与 考核管理制度》的议案	√

特此公告。



信达证券股份有限公司董事会
2024年 6月 22日

附件 1：授权委托书
授权委托书
信达证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 28日召附件 1：授权委托书
授权委托书
信达证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 28日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》的议案
4	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年年度报告》的议案
5	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度财务决算报告》的议案
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度利润分配预案》的议案
7	关于 2024年度中期现金分红有关事项 的议案
8	关于聘任公司 2024年度会计师事务所 的议案
9	关于审议《信达证券股份有限公司 2023年度关联交易情况及预计 2024年 度日常关联交易》的议案
10	关于修订《信达证券股份有限公司章 程》的议案
11	关于修订《信达证券股份有限公司独 立董事工作制度》的议案
12	关于修订《信达证券股份有限公司董 事、监事薪酬与考核管理制度》的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。