天洋新材(603330):第四届董事会第十七次会议决议
第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024年 06月 21日上午 10时 00分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮先生代为出席及投票。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合 2020年度非公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议批准之日起不超过 12个月。 公司本次使用 2020年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：7名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。 （二）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司 2021年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，无需提交公司股东大会审议。 基于当前证券市场情况，公司于近日召开第一期员工持股计划持有人会议，经持有人会议的代表所持 2/3以上份额同意，决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2026年 06月 30日止。 存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止；如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行审议程序。 根据本员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划清算时，所有股票变现扣除存续期内发生的全部费用后，可分配给员工的最终金额若低于员工参与本员工持股计划的本金，由公司控股股东、实际控制人承担差额补足义务。 鉴于公司已向未解锁的 1,939,910股股份对应的持有人支付了原始出资款共计21,519,766元，相应股份计入库存股，同时因为当下的外部客观原因，员工持股计划所持未解锁股份暂未出售，为保障公司和广大中小股东的权益，公司控股股东、实际控制人李哲龙先生自愿向公司做出如下承诺： “（一）本人承诺于 2024年 08月 30日前向公司汇入保证金 1,300万元，该金额不得低于参照 2024年 6月 30日前一交易日公司股票收盘价测算的本人应当承担的差额补足款项。 （二）在本员工持股计划清算前，如本人向公司汇入的保证金金额连续 5个交易日均低于按照公司股票收盘价测算的本人应当承担的差额补足款项，本人承诺将继续追加保证金金额，直至保证金金额高于前述测算的差额补足款项。 的全部费用后，可分配的最终金额若低于公司已支付的 21,519,766元本金的，差额部分由公司直接从本人汇入的保证金里相应扣除。如该保证金不足以覆盖差额部分的，本人承诺于所有股票变现之日起 5日内向公司全额补足；如该保证金超过本人应承担的差额补足款项的，则公司应在扣除本人应当承担的差额补足款项后将剩余款项无息返还给本人。 （四）在本员工持股计划清算时，上述未解锁的所有股票变现扣除存续期内发生的全部费用后，可分配的最终金额若高于公司已支付的 21,519,766元本金的，则相应收益归公司享有，本人对此不存在任何异议。 （五）本承诺函一经作出即生效且不可撤销，并在本员工持股计划清算完成前持续有效。” 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。 本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 董事会对本议案进行表决时，董事长李哲龙先生、董事李铁山先生、董事冯延昭先生、董事耿文亮先生回避表决，其余 3名董事参与表决。 表决结果：3名同意，占参与表决董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。 特此决议。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 董 事 会 2024年 06月 22日 中财网
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