冠盛股份(605088):2024年第七次临时董事会会议决议
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024年第七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第七次临时董事会于 2024年 6月 19日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024年 6月 21日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司实施的 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核条件已达到考核目标，其中 2名激励对象 2023年度个人绩效考核结果为 C2，其个人本次计划考核对应的解除限售比例为 80%，对其持有的不符合解除限售条件的 7,200股的限制性股票进行回购注销。 鉴于公司 2023年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购价格作相应调整，回购价格由 8.04元/股调整为 7.44元/股，并加上银行同期存款利息。 公司 2024年限制性股票激励计划的 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1名激励对象已鉴于公司 2023年度利润分配方案已实施，根据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价格由 10.46元/股调整为 9.86元/股，并加上银行同期存款利息。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-077）。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案内容：同意提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。 （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 会独立董事候选人。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议。 （五）审议通过《关于提请召开 2024年第六次临时股东大会的议案》 董事会拟召集公司全体股东召开 2024年第六次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。 本议案无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2024年6月22日 中财网
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