浦发银行(600000):上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第七十一次会议决议
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十一次会议于2024年6月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年6月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。 会议审议并经表决通过了： 1.《公司关于2023年度主要投资企业经营与管理情况的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 2.《公司关于2024年度机构设置计划的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 3.《公司关于<账簿利率风险模型验证管理办法>的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 4.《公司关于修订<国别风险管理政策>的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 5.《公司关于2024年度第一次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 6.《公司关于2023年度消费者权益保护工作总结和2024年度工作计划的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 7.《公司关于资产损失核销的议案》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2024年6月21日 中财网
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