国轩高科(002074):第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024年 6月 18日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024年 6月 21日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 6月 21日实施完毕，根据《公司 2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）的相关规定及 2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021年激励计划的行权价格由39.20元/股调整为 39.10元/股。 公司董事 Steven Cai先生、张宏立先生属于 2021年激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。 上海市通力律师事务所出具了《关于公司调整 2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。 赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 6月 21日实施完毕，根据《公司 2022年股票期权激励计划》（以下简称“2022年激励计划”）的相关规定及 2021年年度股东大会的授权，公司董事会将 2022年激励计划的行权价格由 18.67元/股调整为 18.57元/股。 公司董事 Steven Cai先生、张宏立先生属于 2022年激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。 上海市通力律师事务所出具了《关于公司调整 2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。 赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、审议通过《关于调整第四期员工持股计划受让价格的议案》 公司 2023年年度权益分派方案已于 2024年 6月 21日实施完毕，根据《公司第四期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2023年年度股东大会的授权，公司董事会将本员工持股计划的受让价格由 11.70元/股调整为 11.60元/股。 公司董事李缜先生、Steven Cai先生、张宏立先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整第四期员工持股计划受让价格的公告》。 上海市通力律师事务所出具了《关于公司调整第四期员工持股计划受让价格的法律意见书》。 赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 中财网
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