国轩高科(002074):第九届监事会第八次会议决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年6月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月21日实施完毕，根据《公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将2021年激励计划的行权价格由39.20元/股调整为39.10元/股。 经核查，监事会认为：本次对2021年激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及2021年激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。监事会同意公司对2021年激励计划行权价格进行调整。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于调整 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司2023年年度权益分派方案于2024年6月21日实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“2022年激励计划”）的相关规定及2021年年度股东大会的授权，公司董事会将2022年激励计划的行权价格由18.67元/股调整为18.57元/股。 经核查，监事会认为：本次对2022年激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及2022年激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。监事会同意公司对2022年激励计划行权价格进行调整。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 国轩高科股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十二日 中财网
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