天纺标(871753):2024年第三次临时股东大会决议
天纺标检测认证股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月20日 2.会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号（华鼎新区1号）6号楼3层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数59,528,503股，占公司有表决权股份总数的73.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数382,000股，占公司有表决权股份总数的0.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席5人，董事王殿禄因工作冲突缺席； 2.公司在任监事3人，出席1人，监事王秀玮、刘媛媛因工作冲突缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。 二、议案审议情况 1. 议案内容 2024年5月6日，公司独立董事李姝因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2. 关于增补独立董事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 （二）律师姓名：赵婉君、李子龙 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
《天纺标检测认证股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024年6月21日 中财网
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