青云科技(688316):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年06月21日 19:15:43 中财网

原标题:青云科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-031 北京青云科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 6月 21日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16号院汇亚大厦 25层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,341,058
普通股股东所持有表决权数量	19,341,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	40.4743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.4743

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11人，亲自出席 8人，委托出席 1人，董事韩冰因身体原因、董事吴廷彬因工作原因未能亲自出席本次会议，均已履行请假手续； 2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书张腾出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	19,341,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于控股子 公司进行融资 租赁业务暨为 其提供担保的 议案》	2,492, 137	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案无特别决议议案；议案 1为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 1/2以上表决通过。

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、殷欣宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


特此公告。


北京青云科技股份有限公司董事会
2024年 6月 22日