通润装备(002150):召开2024年第二次临时股东大会的通知
江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年 7月 9日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 7月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 7月 9日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 7月 2日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 3号楼 A栋 4楼会议室一。 二、股东大会审议事项
1、说明事项 本次股东大会共审议议案2项，均为非累积投票议案，上述全部议案均属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述全部议案均对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、披露情况 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述议案内容参阅 2024 年 6 月 22 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：江苏通润装备科技股份有限公司《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-030）、《第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034），以及相关文件江苏通润装备科技股份有限公司《章程修正案》、《章程》（2024年6月）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 7月 8日（星期一）（上午 9:00－12:00，下午 13:00－16:00） 2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记； （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部 信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255号正泰科沁苑 4号楼 4楼 江苏通润装备科技股份有限公司 证券部 （信函上请注明“股东大会”字样） 4、会议联系方式 联系电话：0512-52343523 传真：0512-52346558 联系人：霍庆宝 邮箱：[email protected] 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第八届董事会第十四次会议决议。 特此通知。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024年 6月 22日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。 2. 填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 7月 9日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 7月 9日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 7月 9日（现场股东大会召开当日）下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）附件二： 授权委托书 兹委托__________先生/女士（身份证号码： ）本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本委托书有效期限： 委托人签名： （委托人为法人的加盖单位公章） 委托日期： 年 月 日 附件三： 股东登记表 截至2024年7月2日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加江苏通润装备科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 姓名（单位名称）： 身份证号（营业执照号）： 股东帐户号： 持有股数： 联系电话： 日期： 年 月 日 中财网
 |