通润装备(002150):第八届董事会第十四次会议决议
江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年6月18日以电子邮件方式发出通知，于2024年6月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年6月）及《公司章程修正案》。 （二）审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量的公告》。 （三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。 （四）审议通过《关于回购并注销 2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 （五）审议通过《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的公告》。 （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。 （七）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第十四次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第三次专门会议决议； （三）第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024年6月22日 中财网
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