能辉科技(301046):2024年第三次临时股东大会决议
债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 6月 21日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024年 6月 21日（星期五）； 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 6月 21日 9:15至 15:00的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东和股东代理人共 11人，所持有表决权的股份总数为 93,252,470股，占公司有表决权股份总数的 62.2968%。 其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共 8人，所持有表决权的股份总数为 93,224,370股，占公司有表决权股份总数的 62.2780%； 通过网络投票表决的股东共 3人，所持有表决权的股份总数为 28,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0188%。 2、中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 3人，所持有表决权的股份总数为 28,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0188%。 其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0人，所持有表决权的股份总数为 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%； 通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 3人，所持有表决权的股份总数为 28,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0188%。 3、其他人员出席的情况： 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下： （一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》 表决结果：同意 93,251,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对 600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权（其中，因未投票默认弃权 0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东的表决情况：同意 27,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8648%；反对 600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1352%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、《上海能辉科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024年6月21日 中财网
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