赛托生物(300583):2023年年度股东大会决议
山东赛托生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议通知于2024年4月29日、2024年6月7日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年6月21日（星期五）14:00在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，米奇先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表有表决权的股份100,704,119股，占公司有表决权股份总数189,702,126股的53.0854％。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份74,224,942股，占公司有表决权股份总数189,702,126股的39.1271％；权股份总数189,702,126股的13.9583％。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 100,511,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8082％；反对115,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1142％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,479,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1906％；反对 115,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 100,511,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8082％；反对115,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1142％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,479,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1906％；反对 115,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 100,511,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8082％；反对115,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1142％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,479,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.1906％；反对 115,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 100,485,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7828％；反对140,607股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1396％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,453,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9507％；反对 140,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3175％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 100,665,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9615％；反对38,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,633,537股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6364％；反对38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 6、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意 100,587,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8839％；反对38,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0385％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,555,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9046％；反对 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3636％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 100,612,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9093％；反对13,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0131％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,581,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1445％；反对 13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1237％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 8、审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 10,557,037股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.9048％；反对38,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3635％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7317％。 中小股东总表决情况： 同意10,555,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9046％；反对 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3636％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生、米奇先生、米嘉女士已回避表决。 9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 表决结果：同意 100,587,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8839％；反对38,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0385％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,555,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9046％；反对 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3636％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 10、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 表决结果：同意 10,455,230股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.9510％；反对140,607股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.3173％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7317％。 中小股东总表决情况： 同意10,453,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9507％；反对 140,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3175％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生、米奇先生、米嘉女士已回避表决。 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果：同意 100,485,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7828％；反对218,707股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,453,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9507％；反对218,707股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 100,587,219股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8839％；反对38,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0385％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,555,437股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9046％；反对 38,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3636％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 13、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：同意 100,612,819股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9093％；反对13,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0131％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,581,037股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.1445％；反对 13,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1237％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 14、审议通过《关于转让境外公司90.43%股权暨债务豁免的议案》 表决结果：同意 100,485,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7828％；反对140,607股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1396％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0776％。 中小股东总表决情况： 同意10,453,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9507％；反对 140,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3175％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7318％。 除审议上述议案外,本次股东大会听取了独立董事述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所 2、律师名称：马梦怡、董昕 3、结论性意见： 山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、山东赛托生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 山东赛托生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十一日 中财网
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