海默科技(300084):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计53,300,006股股份的表决权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2024年 6月 18日），山东新征程持有公司20,000,000股股份，占公司总股本的5.0788%，享有公司 73,300,006股股份的表决权，占上市公司总股本的18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 6月 21日 14:30； （2）网络投票时间：2024年 6月 21日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 6月 21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为：2024年 6月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏占才 6、本次股东大会的通知已于 2024年 6月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共 26人，代表公司股份 82,492,857股，占公司有表决权股份总数的 20.9481 %。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司股份 74,142,806股，占公司有表决权股份总数 18.8277%；通过网络投票出席本次股东大会的股东 19人，代表公司股份 8,350,051股，占公司有表决权股份总数的 2.1204 %。 2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 18人，代表公司股份 1,975,551股，占公司有表决权股份总数的 0.5017 %。 其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东共 1人，代表公司股份 90,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0229%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东 17人，代表公司股份 1,885,551股，占公司有表决权股份总数的 0.4788 %。 3、公司第八届董事会有 9名董事，9名董事均出席本次股东大会；公司第八届监事会有 3名监事，3名监事均出席本次股东大会；公司高管均列席本次股东大会。 4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、刘宝元律师现场见证。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》： 总表决情况：同意 81,995,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3966％；反对 15,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权 481,946股（其中，因未投票默认弃权 81,946股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5842％。 中小股东表决情况：同意 1,477,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.8044％；反对 15,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8000％；弃权 481,946股（其中，因未投票默认弃权81,946股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3955％。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 2、律师名称：窦方旭、刘宝元 3、结论性意见：本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《2024年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3、《海默科技 2024年第二次临时股东大会投票结果统计表》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年 6 月 21 日 中财网
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