零点有数(301169):2024年第三次临时股东大会决议
北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024年 6月 21日（星期五）下午 14：00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 21日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午 13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 6月 21日 9:15至 2024年 6月 21日 15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦 13层会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7名，代表股份 44,322,791股，占公司有表决权股份总数的 61.3551％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份 44,117,746股，占公司有表决权股份总数的 61.0713%；参加网络投票的股东共 2名，代表股份 205,045股，占公司有表决权股份总数的0.2838％。 中小股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 4名，代表股份 235,145股，占公司有表决权股份总数的 0.3255％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2名，代表股份 30,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0417％；参加网络投票的中小股东共 2名，代表股份 205,045股，占公司有表决权股份总数的0.2838％。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 总表决情况： 同意 44,258,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8546％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 64,445股（其中，因未投票默认弃权 64,445股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1454％。 中小股东总表决情况： 同意 170,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5935％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 64,445股（其中，因未投票默认弃权 64,445股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.4065％。 上述议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年 6月 21日 中财网
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