零点有数(301169):2024年第三次临时股东大会法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于2024年6月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上发出了《北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2024年6月21日14时在上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦13层会议室召开，由公司董事长袁岳先生主持。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月21日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15至2024年6月21日15:00的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份44,322,791股，所持有表决权股份数占公司股份总数的61.3551%，其中： （1） 出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，均为截至2024年6月14日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份44,117,746股，占公司股份总数的61.0713%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2） 参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份205,045股，占公司股份总数的0.2838%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。 （3） 参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计4人，代表有表决权股份235,145股，占公司股份总数的0.3255%。 （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。 本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、 本次股东大会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下： 1、 《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意44,258,346股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8546%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权64,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1454%。本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意170,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的72.5935%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权64,445股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的27.4065%。 本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、 结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 （以下无正文） (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页) 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 葛惠英 负责人： 经办律师： 沈国权 董 敏 2024年 6月 21日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11/12层，邮编:200120 中财网
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