宝塔实业(000595):第十届监事会第四次会议决议
第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会第四次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出通知， 于2024年6月21日在本公司以现场及通讯表决方式召开。会 议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席 会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下 事项： 一、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交 易的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对 外担保的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 本次关联交易已经公司第十届董事会第三次独立董事专门会 议审议通过。本事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已豁免提交股 东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2024年6月21日 中财网
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