宝塔实业(000595):第十届董事会第四次会议决议
第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事 会第四次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出通知， 于2024年6月21日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事6名，实到董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定，会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交 易的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 同意公司全资子公司西北轴承有限公司向控股股东宁夏 国有资本运营集团有限责任公司借款3,000万元人民币，借款 期限1年，利率4%/年。本次借款事项构成关联交易，需提交股 东大会审议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。 二、审议通过《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对 外担保的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 同意公司全资子公司西北轴承有限公司向关联方国运融资 租赁（天津）股份有限公司通过直接租赁、售后回租的方式开 展融资租赁的业务。融资租赁金额不超过5,000万元，利率不 超过7%/年，融资租赁额度自股东大会审议通过之日起一年内 有效。具体融资期限以合同约定为准。担保方式为公司提供连 带保证担保。本次融资事项构成关联交易，需提交股东大会审 议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。 三、审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 同意关联方宁夏水利水电工程局有限公司作为实际中标 人承建公司全资子公司西北轴承有限公司高端精密轴承产业化 升级改造一标段项目。本次关联交易已经公司第十届董事会第三 次独立董事专门会议审议通过。本事项为公开招标形成的关联交 易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交 易已豁免提交股东大会审议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。 四、审议通过《宝塔实业股份有限公司合规管理办法》的 议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 五、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会通知》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 六、备查文件 1.《宝塔实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》。 2.《宝塔实业股份有限公司第十届董事会第四次独立董事专门 会议决议》。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024年6月21日 中财网
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