联域股份(001326):第二届监事会第一次会议决议
深圳市联域光电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”） 第二届监事会第一次会议于 2024年 6月 21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社 区象山大道 172 号正大安工业城6栋6楼会议室以现场会议的方式召开。为确 保第二届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会全体 监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经公司2024年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举，公司第二届监事会由杨群飞先生、刘志强先生、肖爱琼女士组成，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举杨群飞先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市联域光电股份有限公司 监 事 会 2024年6月21日 中财网
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