宁波银行(002142):宁波银行股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议
宁波银行股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月 14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会第四次临时会议的通知，会议于2024年6月20日召开。公司应 出席董事14名，亲自出席董事14名，全体董事以电话接入方式出 席会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了《关于取 消续聘2024年度外部审计机构的议案》。 经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 鉴于其近期相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，公司决定 取消已经2023年年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机 构的议案》。本次董事会审议事项以及后续重新聘请2024年度外部 审计机构事项将一并提交股东大会审议。 本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通 过。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2024年6月22日 中财网
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