中炬高新(600872):中炬高新第十届董事会第二十三次会议决议
第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十三次会议于 2024年 6月 14日发出会议通知，于 2024年 6月 21日下午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路 1号公司综合楼会议 室。会议应到董事 8人，实到 8人，本次会议有效表决票数为 8票。 部分监事、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于下属企业中炬精工公司业务 转型的公告》。 二、审议通过《中炬高新对外捐赠管理制度》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新对外捐赠管理制度》。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024年 6月 21日 中财网
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