西藏城投(600773):西藏城市发展投资股份有限公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议
第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临时）会议于2024年6月21日上午10:00以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名于隽隽先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提名李晓俊先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-034）。 自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及公司《西藏城市发展投资股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2024年6月22日 中财网
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