益方生物(688382):益方生物2023年年度股东大会决议
证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2024-022 益方生物科技(上海)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 6月 21日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路 1000弄 63号 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,YAOLIN WANG(王耀林)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人,出席 9人; 2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 3、 公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2023年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:关于 2023年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:关于 2023年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:关于 2023年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:关于 2024年财务预算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:关于 2023年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:关于公司 2024年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:关于公司 2024年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案不涉及特别决议议案,均为普通决议议案,均已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过; 2、本次会议议案 6、7对中小投资者进行了单独计票; 3、本次会议议案 7关联股东史陆伟已回避表决; 4、本次会议还听取了 2023年度独立董事述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所 律师:王珏玮、李嘉楠 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效,由此作出的股东大会决议合法、有效。 特此公告。 益方生物科技(上海)股份有限公司董事会 2024年 6月 22日 中财网
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