永安药业(002365):2023年年度股东大会决议
潜江永安药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年6月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月21日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2024年6月14日（星期五） 5、召集人：公司董事会； 6、主持人：公司董事长陈勇先生； 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份77,231,766股，占公司有表决权股份总数的26.2085％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份77,093,266股，占公司有表决权股份总数的26.1615％。通过网络投票的股东4人，代表股份138,500股，占公司有表决权股份总数的0.0470％。 2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况 通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份10,667,732股，占公司有表决权股份总数的3.6201％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,529,232股，占公司有表决权股份总数的3.5731％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份138,500股，占公司有表决权股份总数的0.0470％。 3、出席和列席股东大会其他人员情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（其中，公司部分独立董事通过视频方式参加本次会议）。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》的议案； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （三）审议通过了《2023年年度报告》及其摘要； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （四）审议通过了《2023年度财务决算报告》的议案； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （五）审议通过了《2023年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （七）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （八）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （九）审议通过了《关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的 议案》 总表决情况： 同意77,118,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8539％；反对112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,554,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9426％；反对112,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 （十）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 按照公司章程的规定，会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况及结果如下： 1、选举陈勇先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：陈勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 2、选举陈子笛先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：陈子笛先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 3、选举洪仁贵先生为公司第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：洪仁贵先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 （十一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 按照公司章程的规定，会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第七届董事会独立董事。具体表决情况及结果如下： 1、选举赵纯祥先生为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：赵纯祥先生当选为公司第七届董事会独立董事。 2、选举张冰先生为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：张冰先生当选为公司第七届董事会独立董事。 3、选举陈文女士为公司第七届董事会独立董事 总表决情况：同意77,095,166股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8231%。其中，中小股东的表决情况：同意10,531,132股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.7195%。 表决结果：陈文女生当选为公司第七届董事会独立董事。 在本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事2023年度述职报告》。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所 （二）见证律师姓名：漆贤高、毛爱凤 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2023 年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二三年年度股东大会的法律意见书。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十一日 中财网
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