朗坤环境(301305):公司续聘2024年度会计师事务所
关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 21日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2024年度第二次临时股东大会审议。现将该议案基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、会计师事务所基本信息
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3、诚信记录 天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权经营层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健协商确定 2024年度审计费用。 二、本次续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 经公司董事会审计委员会对天健提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：天健具备《证券法》规定的业务资格，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 （二）董事会审议情况 公司于 2024年 6月 21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》。董事会认为：天健在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。对于天健2024年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2024年公司审计工作量和市场价格水平等与天健协商确定。 （三）监事会审议情况 公司于 2024年 6月 21日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为：天健符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议； 3、审计委员会 2024年第三次会议决议。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 2024年 6月 21日 中财网
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