寒武纪(688256):第二届董事会第十九次会议决议
中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年6月21日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年6月16日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意作废部分首次授予的限制性股票，具体情况如下： 1、因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废 鉴于 2021年激励计划首次授予的激励对象中有 113名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2021年激励计划首次授予激励对象由 479人调整为 366人，作废处理限制性股票 973,923股。 制性股票 根据 2021年激励计划的规定，公司 2021年激励计划首次授予部分第二个归属期是以 2022年为考核年份，因此本期公司层面和个人层面归属比例分别以 2021年-2022年度累计公司业绩考核情况、2022年度个人绩效考核结果予以确定。 2021年激励计划首次授予部分第二个归属期因公司业绩和激励对象个人绩效考核不完全达标而作废的限制性股票情况如下：
综上，公司董事会同意2021年激励计划首次授予部分合计作废失效的限制性股票数量为1,255,709股，符合首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象合计363人。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案在公司2021年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。 本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 （二）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 经与会董事审议，根据公司2021年激励计划的规定，公司董事会认为2021年激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本期可归属数量为881,262股，同意公司按照2021年激励计划的相关规定为符合条件的363名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。 本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-021）。 （三）审议并通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年激励计划”）及公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票，具体情况如下： 1、首次授予部分限制性股票作废情况 （1）因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废 鉴于2020年激励计划首次授予的激励对象中有56名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2020年激励计划首次授予激励对象由335人调整为279人，作废处理限制性股票283,680股。 （2）因公司当期业绩考核未达标，作废当期限制性股票 根据2020年激励计划的规定，公司2020年激励计划首次授予部分第三个归属期以2022年为考核年份，因此当期公司层面和个人层面归属比例分别以2022年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。2020年激励计划首次授予部分第三个归属期公司业绩考核低于触发值，当期公司层面归属比例为0%，因此279名激励对象当期856,496股限制性股票作废失效。 综上，2020年激励计划首次授予部分合计作废1,140,176股。 2、预留授予部分限制性股票作废情况 （1）因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废 具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2020年激励计划预留授予激励对象由117人调整为77人，作废处理限制性股票184,592股。 （2）因公司当期业绩考核未达标，作废当期限制性股票 根据2020年激励计划的规定，公司2020年激励计划预留授予部分第二个归属期以2022年为考核年份，因此当期公司层面和个人层面归属比例分别以2022年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。2020年激励计划预留授予部分第二个归属期公司业绩考核低于触发值，当期公司层面归属比例为0%，因此77名激励对象当期117,805股限制性股票作废失效。 综上，2020年激励计划预留授予部分合计作废302,397股。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。董事王在、刘少礼、叶淏尹为本激励计划首次授予部分的激励对象，已对本议案回避表决。 本议案在公司2020年第三次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。 本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科寒武纪科技股份有限公司关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 特此公告。 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2024年6月22日 中财网
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