澜起科技(688008):澜起科技2024年第二次临时股东大会决议
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时间：2024年06月21日 20:21:15 中财网 |
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原标题:
澜起科技:
澜起科技2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688008 证券简称：
澜起科技 公告编号：2024-042
澜起科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 6月 21日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591号）6号楼 2楼群贤堂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 |
| 普通股股东人数 | 138 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 564,783,139 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 564,783,139 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 50.10 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.10 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，董事尹志尧先生因公务请假；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事夏晓燕女士因公务请假；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<
澜起科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 564,694,832 | 99.9844 | 88,307 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<
澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,556,581 | 92.8775 | 40,046,558 | 7.0906 | 180,000 | 0.0319 |
3、 议案名称：《关于修订<
澜起科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,556,581 | 92.8775 | 40,046,558 | 7.0906 | 180,000 | 0.0319 |
4、 议案名称：《关于修订<
澜起科技股份有限公司关联交易制度>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 524,556,581 | 92.8775 | 39,925,037 | 7.0691 | 301,521 | 0.0534 |
5、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 540,012,092 | 95.6141 | 24,531,975 | 4.3436 | 239,072 | 0.0423 |
5.02、议案名称：《关于选举 WANG RUI（王锐）女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 541,300,940 | 95.8422 | 23,302,199 | 4.1258 | 180,000 | 0.0320 |
6、 议案名称：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 562,140,885 | 99.5321 | 2,462,254 | 0.4359 | 180,000 | 0.0320 |
6.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 564,455,291 | 99.9419 | 147,848 | 0.0261 | 180,000 | 0.0320 |
（二） 累积投票议案表决情况
7.00、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 |
| 7.01 | 《关于选举李若山先生为公司
第三届董事会独立董事的议案》 | 539,417,712 | 95.5088 | 是 |
| 7.02 | 《关于选举 YUHUA CHENG
（程玉华）先生为公司第三届董
事会独立董事的议案》 | 539,417,712 | 95.5088 | 是 |
| 7.03 | 《关于选举单海玲女士为公司
第三届董事会独立董事的议案》 | 539,417,712 | 95.5088 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5.01 | 《关于选举杨
崇和先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》 | 261,844,985 | 91.3574 | 24,531,975 | 8.5592 | 239,072 | 0.0834 |
| 5.02 | 《关于选举
WANG RUI（王
锐）女士为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》 | 263,133,833 | 91.8071 | 23,302,199 | 8.1301 | 180,000 | 0.0628 |
| 7.01 | 《关于选举李 | 285,313,516 | 99.5456 | | | | |
| | 若山先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》 | | | | | | |
| 7.02 | 《关于选举
YUHUA
CHENG（程玉
华）先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案》 | 285,313,516 | 99.5456 | | | | |
| 7.03 | 《关于选举单
海玲女士为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》 | 285,313,516 | 99.5456 | | | | |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-2属于特别决议议案，其他议案属于普通决议议案。议案 1-2 已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、 律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年 6月 22日
中财网
