兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）第九届董事会 第九次会议，于2024年6月21日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料于2024年6月18日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 有关详情请参见公司日期为2024年6月21日的关于“提质增效 重回报”行动方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （二）批准《关于聘任公司总工程师的议案》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 根据总经理的提名，聘任张照允先生为公司总工程师。 董事会提名委员会已审查通过张照允先生任职资格，建议董事会 履行聘任程序。 附：张照允先生简历 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024年6月21日 附 张照允先生简历 张照允，出生于1980年10月，正高级工程师，工程硕士。张先 生2017年8月任本公司兴隆庄煤矿总工程师，2022年1月任本公司 鲍店煤矿总工程师，2022年4月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、 矿长，2023年5月任本公司东滩煤矿党委副书记、矿长。张先生毕 业于山东科技大学。 中财网
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