联影医疗(688271):联影医疗2023年年度股东大会决议
|
时间：2024年06月21日 22:05:52 中财网 |
|
原标题:
联影医疗:
联影医疗2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688271 证券简称：
联影医疗 公告编号：2024-035
上海
联影医疗科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月21日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 普通股股东人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 521,636,436 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 521,636,436 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 63.6921 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6921 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,628,526 | 99.9984 | 205 | 0.0000 | 7,705 | 0.0016 |
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,628,526 | 99.9984 | 205 | 0.0000 | 7,705 | 0.0016 |
3、 议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,628,526 | 99.9984 | 205 | 0.0000 | 7,705 | 0.0016 |
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,628,526 | 99.9984 | 205 | 0.0000 | 7,705 | 0.0016 |
5、 议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,636,231 | 99.9999 | 205 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,636,231 | 99.9999 | 205 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,636,231 | 99.9999 | 205 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 521,628,526 | 99.9984 | 205 | 0.0000 | 7,705 | 0.0016 |
9、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 520,232,514 | 99.7308 | 228,543 | 0.0438 | 1,175,379 | 0.2254 |
10、 议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 520,849,073 | 99.8490 | 787,363 | 0.1510 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 521,504,863 | 99.9747 | 131,573 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5 | 关于公司2023年年
度利润分配预案的
议案 | 158,92
1,021 | 99.9998 | 205 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2024年度
董事薪酬的议案 | 158,92
1,021 | 99.9998 | 205 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于购买董监高责 | 158,91 | 99.9950 | 205 | 0.0001 | 7,705 | 0.0049 |
| | 任险的议案 | 3,316 | | | | | |
| 9 | 关于公司《2024年
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案 | 157,51
7,304 | 99.1165 | 228,543 | 0.1438 | 1,175,
379 | 0.7397 |
| 10 | 关于公司《2024年
限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案 | 158,13
3,863 | 99.5045 | 787,363 | 0.4955 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会
授权董事会办理公
司2024年限制性股
票激励计划相关事
宜的议案 | 158,78
9,653 | 99.9172 | 131,573 | 0.0828 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、10、11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、朱晓明
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海
联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年6月22日
中财网
