山鹰国际(600567):第九届董事会第十次会议决议
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十次会议通知于2024年6月16日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年 6月 21日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加董事 7人，实际参加董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（2.37元/股），则“山鹰转债”转股价格无需调整。 同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-062）。 （二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提议下修“鹰19转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前 “鹰 19转债”的转股价格（2.37元/股），则 “鹰19转债”转股价格无需调整。 同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-062）。 （三） 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 结合公司未来发展规划和实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的议案》(公告编号：2024-063)。 （四）审议通过了《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的议案》 公司2022 年核心员工持股计划存续期将于2024年8月1日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的认可，同意将公司 2022年核心员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年8月1日。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，非独立董事因参与本次持股计划作为关联董事回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年核心员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号：2024-064)。 （五）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年7月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议下列议案： 1.《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》 2.《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-066)。 （六）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-068)。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二四年六月二十二日 中财网
 |