腾龙股份(603158):常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024年 6月 14日以电话、邮件等形式发出，于 2024年 6月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于在摩洛哥设立全资孙公司议案； 公司董事会同意公司通过子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司在摩洛哥设立全资孙公司，计划投资金额不超过 600万欧元。并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。该全资孙公司主要生产汽车空调用铝管加工、汽车热交换系统空调管路总成及连接管等产品。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、关于设立合资公司的议案； 公司董事会同意公司与中山市青牛制冷科技有限公司、滁州佳泽电器有限公司共同出资设立合资公司，主要从事车载冰箱等汽车零部件产品研发、生产及销售。 合资公司注册资本为人民币 2,000万元，其中公司出资 1,100万元，占比 55%；中山市青牛制冷科技有限公司出资 600万元，占比 30%；滁州佳泽电器有限公司出资300万元，占比 15%。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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