华塑控股(000509):十二届董事会第十一次临时会议决议
十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十一次临时会议于 2024年 6月 24日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024年 6月 20日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 同意公司出资人民币 2亿元在武汉市设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称“碳索空间”，暂定名，最终以工商核准注册名为准），主要业务为甲烷等温室气体的监测和排放治理等。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-030号）。 本议案已经公司十二届董事会战略委员会 2024年第一次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议；本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次设立全资子公司所涉及的后续一切相关具体事宜。 本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 （二）审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024年 7月 10日下午 15:00召开 2024年第四次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031号）。 本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 三、备查文件 1、十二届董事会第十一次临时会议决议； 2、十二届董事会战略委员会 2024年第一次会议纪要。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 中财网
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