第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司第十届董事会第二十五次(临时)会议决议

时间:2024年06月24日 16:25:49 中财网
原标题:第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2024-040
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。


上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次(临时)会议于2024年6月16日以邮件方式通知,于2024年6月21日下午以通讯方式召开。

本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名,委托表决0名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


根据会议议程,本次会议审议通过以下事项:
一、公司《关于调整第十届董事会专门委员会成员议案》
调整汪丰先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员;增补陈少雄先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员,审计委员会、提名委员会、战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
二、公司《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
详细内容见公司同日发布在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)的《董事、表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
三、备查文件
公司第十届董事会第二十五次(临时)会议决议


特此公告。


上海第一医药股份有限公司董事会
2024年6月25日
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