开创国际(600097):开创国际第十届董事会第六次(临时)会议决议
证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2024-018 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第六次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次(临时)会议于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于6月17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人,实际出席并参加表决9人。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》 董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权,收购价格330万加元。 具体内容详见同日披露的《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购FCS公司剩余30%股权的公告》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024年6月25日 中财网
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