江海股份(002484):南通江海电容器股份有限公司六届五次董事会决议
南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月17日以微信方式发出，会议于2024年6月24日在公司以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。 公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案：以截止公司 2023年年度报告披露日公司总股本849,953,221 股为分红最低股数，以850,649,941 股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.6 元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。该方案已于2024年6月17日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。根据《激励计划》相关规定及2018年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体如下： P=P0-V=5.11元/股-0.26元/股=4.85元/股 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。 综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.11元/股调整为4.85元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。（关联董事陈卫东、丁继华、陈瑜回避表决） 特此公告。 南通江海电容器股份有限公司董事会 2024年6月25日 中财网
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