XD方大新(838163):2024年第三次临时股东大会决议
河北方大新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数83,761,100股，占公司有表决权股份总数的64.9271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议； 5.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数 82,226,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东田新生、许硕、安淑敬、董立卫、姚新平、马爱静、张伟为 2022年股权激励计划激励对象，回避本议案表决。 （二）审议通过《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果： 同意股数 83,761,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所 （二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 《河北方大新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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