华数传媒(000156):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024年 6月 28日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年 6月 28日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 28日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 6月 28日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 A座 209。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2024年 6月 21日（星期五）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 40人，代表股份 997,180,034股，占上市公司总股份的 53.8163%。 其中，通过现场投票的股东 4人，代表股份 677,115,949股，占上市公司总股份的 36.5429%；通过网络投票的股东 36人，代表股份 320,064,085股，占上市公司总股份的 17.2734%。 （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、会议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8852%；反对 996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8142%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8852%；反对 996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8142%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。 （三）审议通过了《2023年度权益分派方案》； 表决结果：同意 996,172,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8990%；反对 1,007,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,413,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1559%；反对 1,007,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8441%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过了《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意 996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 1,002,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1005%；弃权 100,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8852%；反对 1,002,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8300%；弃权 100,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2849%。 （五）审议通过了《2024年度财务预算报告》； 表决结果：同意 996,177,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8995%；反对 996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,418,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1700%；反对 996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8142%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。 （六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》； 表决结果：同意 995,506,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 1,668,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1673%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 33,746,984股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.2740%；反对 1,668,401股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7102%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。 （七）审议通过了《关于子公司向其全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 995,413,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8229%；反对 1,760,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1765%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 33,654,884股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0140%；反对 1,760,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9702%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。 （八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 996,177,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8995%；反对 996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,418,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1700%；反对 996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8142%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。 该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 （九）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 996,076,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8894%；反对 996,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 34,317,684股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8852%；反对 996,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8142%；弃权 106,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3007%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：张声、武岳； 3、结论性意见： 华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2023年度股东大会会议决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2024年 6月 28日 中财网
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