荣安地产(000517):荣安地产股份有限公司2023年度股东大会决议

时间：2024年06月29日 00:01:15 中财网

原标题:荣安地产:荣安地产股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-016
荣安地产股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安
大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）30人，代表股份2,376,270,569股，占公司有表决权股份总数的74.6334％。

2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2,323,314,476股，
占公司有表决权股份总数的72.9702％。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东25人，代表股份52,956,093股，占公司有表决
权股份总数的1.6632％。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股
东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）25人，代表股份52,956,093股，占公司有表决权股份总数的1.6632％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现
场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案1.00 《2023年度董事会工作报告》总表决情况：
同意2,375,541,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对729,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,226,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.6232％；反对729,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《2023年度董事会工作报告》。

（二）议案2.00 《2023年度监事会工作报告》总表决情况：
同意2,375,540,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对730,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,225,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.6211％；反对730,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《2023年度监事会工作报告》。

（三）议案3.00 《2023年度财务决算报告》总表决情况：
同意2,375,541,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对729,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,226,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.6232％；反对729,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《2023年度财务决算报告》。

（四）议案4.00 《2023年年度报告》及摘要总表决情况：
同意2,375,540,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对730,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,225,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.6211％；反对730,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《2023年年度报告》及摘要。

（五）议案5.00 《2023年度利润分配预案》总表决情况：
同意2,375,541,448股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9693％；反对729,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,226,972股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.6232％；反对729,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《2023年度利润分配预案》。

（六）议案6.00 《关于2024年度对外担保预计情况的议案》总表决
情况：
同意2,330,916,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0914％；反对45,353,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意7,602,223股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的14.3557％；反对45,353,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》。

（七）议案7.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权
的议案》总表决情况：
同意2,337,061,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.3500％；反对39,208,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意13,747,272股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的25.9598％；反对39,208,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.0402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》。

（八）议案8.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意2,375,440,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9651％；反对830,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意52,125,872股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的98.4322％；反对830,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：《关于修订＜公司章程＞的议案》以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

（九）议案9.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决
情况：
同意2,331,201,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1034％；反对45,068,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意7,887,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的14.8940％；反对45,068,793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.1060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司2023年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二四年六月二十八日