安道麦A(000553):2024年第二次临时股东大会决议
安道麦股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 二、会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年 6月 28日 14:30开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10号院 7号楼 6层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 28日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 1,864,729,187股，占上市公司总股份的 80.0378%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 31人，代表股份 1,864,729,187股，占上市公司总股份的 80.0378%。 2. B股股东出席情况： 通过现场和网络投票的 B股股东 1人，代表股份 130,000股，占上市公司 B股股份总数的 0.0851%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司 B股股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1人，代表股份 130,000股，占上市公司 B股股份总数的 0.0851%。 3. 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 30人，代表股份 36,591,226股，占上市公司总股份的 1.5706%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 30人，代表股份 36,591,226股，占上市公司总股份的 1.5706%。 董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决： (一) 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。 1.1. 总表决情况： 同意 35,865,086股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 98.0155%；反对726,140股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 1.9845%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。 其中： （1）B股股东的表决情况： 同意 0股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 130,000股，占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议 B股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意 35,865,086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0155%；反对726,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.9845%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意通过。 上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2. 律师姓名：姬玉洁、董幼林 北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1. 本次股东大会决议； 2. 本次股东大会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2024年 6月 29日 中财网
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