格力电器(000651):2023年年度股东大会的法律意见书
地址：广东省珠海市香洲区兴业路 88号优特总部大厦 2706、07室 电话：0756-3837387 E-mail：[email protected] 网址：www.platolaw.com 关于珠海格力电器股份有限公司2023年年度股东 大会的法律意见书 （2024）粤非凡律法字第 21号 致：珠海格力电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，广东非凡律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”或“公司”）的委托，指派本所律师邵长富、王振兴出席格力电器于 2024年 6月 28日召开的格力电器 2023年年度股东大会（以下简称“会议”）， 并依据《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对格力电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集、召开程序 公司于 2024年 4月 29日召开的第十二届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，后于 2024年 6月 8日公告《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，该通知决定 于 2024年 6月 28日召开公司 2023年年度股东大会。公司已分别于 2024年 4月 30日、2024年 6月 8日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网对相关议案、通知进行了公告。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、网络投票操作流程、联系人和联系方式等内容。 上述通知中所述的股东大会已于 2024年 6月 28日下午 15：00 在公司会议室如期召开，召开时间、地点与及其他事项同公司公告内容一致。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 6月 28日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为 2024年 6月 28日 9:15～15:00任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的 登记手续及投票文件，出席股东大会现场会议并参与投票的股东或委托代理人 74人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,426,622,688股，占公司有表决权股份总数的 25.8355%。除上述股东以外，出席会议 的其他人员为公司的董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。 经本所律师见证，本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符 合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东 6,597人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,191,068,314股，占公司有表决权股份总数的 21.5697%。 三、关于本次会议审议的议案 本次会议审议的议案如下： 议案一、2023年年度报告及其摘要 议案二、2023年度董事会工作报告 议案三、2023年度监事会工作报告 议案四、2023年度财务报告 议案五、2023年度利润分配预案 议案六、关于日常关联交易预计的议案 议案七、关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案 议案八、关于子公司之间担保额度预计的议案 议案九、关于 2024年开展大宗材料期货套期保值业务的议案 议案十、关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案 议案十一、关于开展票据池业务的议案 经本所律师见证，除已经公告的上述议案外，本次股东大会没有 提出也没有审议新的议案。 本所律师认为，本次会议审议的议案与《关于召开 2023年年度 股东大会的通知》所列议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决， 并按规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。
（二）本次会议的表决结果 上述议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权1/2以上 通过。 本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 五、结论性意见 本所律师认为，公司 2023年年度股东大会召集及召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。 本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后 生效。 （以下无正文） （本页为广东非凡律师事务所《关于珠海格力电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字页） 广东非凡律师事务所 经办律师：邵长富 经办律师：王振兴 二〇二四年六月二十八日 中财网
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