酒鬼酒(000799):2023年度股东大会决议
酒鬼酒股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期：2024年6月28日15：00。 2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭 店一楼宴会厅。 3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、召集人：本公司董事会。 5、主持人：公司董事长高峰。 6、网络投票时间：2024年6月28日。 （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00。 （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年6月 28日 9:15—15:00。 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 45名，其所 持有表决权的股份总数为104,887,222股，占公司有表决权总股份的 32.2800%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为100,747,491股，占公司有表决权总股份的 31.0060%；参加网络投票的股东为 38人，其所持有表决权的股份总数为4,139,731股，占公司有表决权总股份 的1.2740%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2023年度股东大会的 通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下： 议案一：《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 102,856,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 98.0643%；反对 2,026,300股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1.9319%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意 2,129,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份的51.1939%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份的 48.7099%；弃权4,000 股，占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份的0.0962%。 表决结果：本议案获通过。 议案二：《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 102,825,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的98.0344%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 1.9305%；弃权36,800 股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况： 同意 2,098,231 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份的50.4391%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份的48.6763%；弃权36,800 股，占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份的0.8846%。 表决结果：本议案获通过。 议案三：《2023年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意102,824,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 98.0330%；反对 2,059,100股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.9632%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意2,096,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份的 50.4054%；反对 2,059,100股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份的 49.4984%；弃权 4,000股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份的0.0962%。 表决结果：本议案获通过。 议案四：《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意102,824,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 98.0330%；反对 2,059,100股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.9632%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意2,096,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份的 50.4054%；反对 2,059,100股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份的 49.4984%；弃权 4,000股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份的0.0962%。 表决结果：本议案获通过。 议案五：《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意102,888,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 98.0942%；反对 1,994,900股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的1.9019%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况： 同意2,161,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份的 51.9487%；反对 1,994,900股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份的 47.9551%；弃权 4,000股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份的0.0962%。 表决结果：本议案获通过。 议案六：《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意102,831,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 98.0402%；反对 2,018,800股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 1.9247%；弃权 36,800股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况： 同意2,104,331股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份的 50.5857%；反对 2,018,800股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份的48.5297%；弃权36,800股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份的0.8846%。 表决结果：本议案获通过。 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大 会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事、监事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印 章的股东大会决议； 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2024年6月29日 中财网
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