中国医药(600056):第九届董事会第18次会议决议
中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第18次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第18次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 因工作调整原因，童朝银先生申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，童朝银先生将继续担任公司董事、战略与投资委员会委员职务。 根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会选举董事车凌云先生任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至本届董事会届满。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024年6月29日 中财网
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