华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案 本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的 发展形势进行了预测分析，在“十四五”发展规划的总体框架下，明确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。 本议案经公司战略投资与ESG委员会通过，并同意提交公司董事 会审议。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 本议案经公司审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事 会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 详情请见公司同日发布的相关公告。 3. 关于修订《华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办 法》的议案 为进一步提升公司合规管理水平的要求，规范公司所属各子公司 境外勘察设计及工程咨询业务管理，注重风险防范，特修订公司境外勘察设计及工程咨询业务管理办法。 表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年6月29日 中财网
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