华建集团(600629):华东建筑集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施
华东建筑集团股份有限公司关于 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下 简称“公司”）向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定 对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称“本次发行”）， 发行价格为 6.18 元/股，募集资金总额 947,012,897.94 元，扣 除各项发行费用人民币 5,934,513.06元（不含增值税），实际募 集资金净额人民币 941,078,384.88 元。 上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（众会字(2022)第 03313 号）。 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司 及相关子公司已与联合保荐机构、各存储募集资金的商业银行签 署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。 二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况 截至 2023年 12月 31日，募集资金投入情况具体如下： 单位：万元
受多方面因素影响，2023年建筑设计类上市公司全年面临 严峻考验，公司全国化布局面临新的发展环境和竞争格局；另一 方面，2023 年以来，ChatGPT、AIGC 等人工智能领域爆炸式 的技术突破对各行业带来颠覆性的影响，云计算、AI等信息产 业前沿技术对建筑设计、工程咨询等主营业务带来的影响逐步加 大。基于上述变化，公司正结合行业最新发展情况，对公司自身 的业务投入规划等进行更为充分和细致的研究，并据此对部分募 集资金投入项目（全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字 化转型升级建设项目和城市建筑数字底座平台建设项目）进行相 应的调整，上述工作尚在推进过程中，预计 2024年三季度将完 成重新论证及具体规划相关事项，届时公司将履行相应的审议程 序及信息披露。 基于上述原因，为更好地保护公司及投资者的利益，公司决 定重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目。 四、部分募集资金投资项目重新论证情况 根据公司整体战略规划以及发展需要，从发展新质生产力和 上市公司高质量发展角度出发，公司目前正重新论证部分募集资 金投资项目。预计 2024年三季度，公司将完成相关具体规划、 决策程序及履行信息披露义务。 五、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司的影响 本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根 据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发 展需要做出的谨慎决定，不存在未经股东大会通过即改变或变相 改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。若公司未来对募 集资金投向实施变更，将及时履行相应的审批程序及信息披露程 本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，不会对公 司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募集资 金投资项目重新论证并暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更 好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为 股东创造更大价值。 六、履行的审议程序及意见 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：本次暂缓实施部分募集资金投资项目 是根据项目实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。董事会一致 同意重新论证并暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项 目、数字化转型升级建设项目及城市建筑数字底座平台建设项 目。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目的暂缓 实施，是公司根据募投项目实际情况做出审慎决定，本次部分募 集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中 国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用 的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的 情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓 实施事宜。 （三）独立董事专门会议审查意见 经审议，独立董事认为：本次募集资金投资项目重新论证， 是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨 慎决定，不存在改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内 容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合公司的发 展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。因此我 们同意公司本次《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实 施的议案》。 （四）联合保荐机构意见 经核查，联合保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项 目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事专门会议审议通过。公司本次部分募集资金投资项目重 新论证并暂缓实施事项是公司根据募集资金投资项目实施的客 观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金 管理制度。联合保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施事项无异议。联合保荐机构将持续关注上述事 项，并督促上市公司及时完成重新论证工作，以及及时履行相应 的审批程序及信息披露程序。 七、上网公告文件 1.独立董事专门会议审查意见 2.联合保荐机构关于华东建筑集团股份有限公司关于部分 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施之核查意见 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2024年6月29日 中财网
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