哈药股份(600664):哈药集团股份有限公司十届六次董事会决议
十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六 次会议以书面方式发出通知，于2024年6月28日以通讯表决方式召 开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0 票） 因工作需要，公司董事会决定聘任公司副总裁孟晓东先生为公司 财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。刘波先生不再担任公司副总裁、财务负责人及公司其他任何职务。（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披 露的《哈药集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》） 公司董事会审计委员会对公司拟聘任财务负责人孟晓东先生的 任职资格进行审核，形成决议意见：孟晓东先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交公司董事会审议。 公司董事会提名委员会对公司拟聘任财务负责人孟晓东先生的 任职资格进行审核，形成审核意见：孟晓东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年六月二十九日 中财网
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